دادستان کل نیویورک لتیتیا جیمز امروز تلاش های خود را برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر سیستم عامل های معاملاتی مجازی یا "رمزنگاری" جعلی و فریبنده با نیاز به بیت فینکس و تتر برای پایان دادن به تمام فعالیت های تجاری با نیویورکی ها ادامه داد. میلیون ها نفر در سراسر کشور و جهان امروز از ارزهای مجازی به عنوان ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز استفاده می کنند — برخلاف ارزهای دولتی واقعی و تنظیم شده از جمله دلار — برای خرید کالاها و خدمات اغلب به صورت ناشناس از طریق معاملات اینترنتی امن. استیبل کوین ها به طور خاص ارزهای مجازی هستند که همیشه قرار است ارزش واقعی دلاری یکسانی داشته باشند. در مورد تتر این شرکت نشان داد که هر یک از استیبل کوین های خود یک به یک توسط دلار ذخیره می شوند. با این حال تحقیقات دفتر دادستان کل نشان داد که ایفینکس — اپراتور بیتفینکس — و تتر اظهارات نادرستی در مورد حمایت از "تتر" استیبل کوین و در مورد جابجایی صدها میلیون دلار بین دو شرکت برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت در مورد ضررهای عظیم بیتفینکس انجام دادند. توافق با شرکت ایفینکس و تتر و نهادهای مرتبط این شرکت ها را ملزم به توقف هرگونه فعالیت تجاری بیشتر با نیویورکی ها می کند و همچنین شرکت ها را مجبور به پرداخت 18.5 میلیون دلار جریمه می کند.
دادستان کل جیمز گفت:" بیتفینکس و تتر بی پروا و غیرقانونی خسارات مالی عظیم را برای ادامه برنامه خود و محافظت از خطوط اصلی خود پوشش می دهند . "ادعاهای تتر مبنی بر اینکه ارز مجازی اش در همه زمان ها به طور کامل توسط دلار حمایت می شد دروغ بود. این شرکت ها پنهان واقعی خطر سرمایه گذاران مواجه شده و توسط افراد بدون مجوز و غیر قابل تنظیم و اشخاص خرید و فروش در تاریک ترین گوشه های سیستم مالی اداره می شد. این قطعنامه روشن می کند که کسانی که ارزهای مجازی را در ایالت نیویورک معامله می کنند که فکر می کنند می توانند از قوانین ما اجتناب کنند نمی توانند و نمی خواهند. هفته گذشته, ما شکایت کرد به تعطیل دانه سکه برای رفتار جعلی خود. این هفته ما اقدام به پایان دادن به فعالیت های غیرقانونی بیتفینکس و تتر در نیویورک می کنیم. این اقدامات حقوقی پیام روشنی را ارسال می کند که ما در برابر حرص و طمع شرکت ها چه از یک بانک سنتی و چه از یک بستر معاملات ارز مجازی یا هر نوع موسسه مالی دیگر بایستیم.”
یک استیبل کوین بدون ثبات-اتصال دهنده ها در همه زمان ها به طور کامل پشتیبانی نمی شدند
تحقیقات اوگ نشان داد که, شروع بعد از اواسط 2017, تتر تا به حال هیچ دسترسی به بانکداری, هر نقطه در جهان, و به همین ترتیب برای مدت زمان هیچ ذخایر به عقب افسران در گردش خون در نرخ یک دلار برای هر افسار برگزار, بر خلاف نمایندگی های خود. در مواجهه با سوالات مداوم در مورد اینکه شرکت در واقع بودجه کافی را در اختیار داشت, تتر در سال 2017 "تایید" ذخایر نقدی خود را منتشر کرد, که به عنوان " یک تلاش حسن نیت از طرف ما برای تجزیه و تحلیل موقت موقعیت نقدی ما مشخص شد."در واقعیت, با این حال, پول نقد ظاهرا حمایت افسران تنها در حساب تتر از صبح روز تایید این شرکت قرار داده شده بود.’
تتر در 1 نوامبر 2018 یکی دیگر از تایید خود اعلام کرد که ذخیره نقدی خود را اعلام کرد. از باهاما. این اعلامیه مربوط به نامه ای به تاریخ 1 نوامبر 2018 بود که بیان می کرد اتصال دهنده ها به طور کامل با پول نقد و با یک دلار برای هر اتصال دهنده پشتیبانی می شوند. اما روز بعد تتر در 2 نوامبر 2018 شروع به انتقال وجوه از حساب خود کرد و در نهایت صدها میلیون دلار از حساب های بانکی تتر به حساب های بیت فینکس منتقل شد. و به این ترتیب, تا نوامبر 2, 2018 — یک روز پس از شدن خود 'تایید' — افسار دوباره دیگر یک به یک توسط دلار ایالات متحده در یک حساب بانکی افسار حمایت شد.
از امروز, تتر نشان می دهد که بیش از 34 میلیارد تتر صادر شده است و برجسته هستند و در بازار معامله می شوند.
هنگامی که هیچ بانکی پشت شما, نوبه خود به اشخاص سایه دار-بیتفینکس مخفی زیان های عظیم
در سال 2017 و 2018 بیتفینکس به طور فزاینده ای به "پردازنده های پرداخت" شخص ثالث برای رسیدگی به سپرده ها و برداشت های مشتری از پلتفرم معاملاتی بیتفینکس اعتماد کرد. در سال 2018 در حالی که تلاش برای "انتقال پول [بیشتر] موثر بود" بیتفینکس به دلیل رابطه اش با یک نهاد مستقر در پاناما موسوم به "شرکت رمزنگاری سرمایه" دچار از دست دادن گسترده و نامعلومی شد بیتفینکس با گمراه کردن بازار و مشتریان خود به گزارش های عمومی فراگیر مشکلات نقدینگی پاسخ داد. در 7 اکتبر 2018 بیتفینکس ادعا کرد که" به طور کامل استدلال هایی را که ادعا می کنند ما را ورشکسته نشان می دهند درک نمی کند " زمانی که مدیران این شرکت برای ماه ها از سرمایه رمزنگاری درخواست کرده بودند که تقریبا یک میلیارد دلار دارایی را بازگردانند.
در تاریخ 26 اپریل 2019-پس از اینکه اوگ در اسناد دادگاه فاش شد که تقریبا 850 میلیون دلار مفقود شده است و بیت فینکس و تتر مشتریان خود را گمراه کرده اند — این شرکت بیانیه نادرستی صادر کرد که "ما مطلع شده ایم که این مبالغ سرمایه رمزنگاری شده از بین نمی رود اما در واقع توقیف و محافظت شده است."با این حال واقعیت این بود که بیتفینکس در واقع از محل نگهداری همه وجوه مشتری که توسط سرمایه رمزنگاری نگهداری می شود اطلاع نداشت و بنابراین چنین تضمینی برای ایجاد نداشت.
تحقیقات اوگ نور را در تجارت غیرقانونی در ایالت نیویورک روشن می کند
ایفینکس و تتر از ابتدای تعامل خود با اوگ به دروغ ادعا کردند که اجازه فعالیت تجاری نیویورکی ها را نمی دهند. تحقیقات اوگ مشخص است که به نادرست و که شرکت برای سال به عنوان اشخاص بدون مجوز و غیر قابل تنظیم عمل, به طور غیر قانونی تجارت ارزهای مجازی در ایالت نیویورک.
در اپریل 2019 اوگ دستور انتقال بیشتر دارایی ها بین و بین بیت فینکس و تتر را صادر کرد که توسط همان گروه کوچک از افراد تحت مالکیت و کنترل هستند. این اقدام-تحت بخش 354 قانون مارتین نیویورک-در نهایت منجر به تصمیم جولای 2020 توسط بخش استیناف ایالت نیویورک از دیوان عالی کشور, بخش اول, برگزاری که:
- بیتفینکس و تتر - و سایر پلتفرم های معاملاتی ارزهای مجازی و ارزهای رمزنگاری شده که از مکان های مختلف در سراسر جهان فعالیت می کنند-در صورت انجام تجارت در نیویورک هنوز تحت صلاحیت هستند;
- "تتر" پایدار و سایر ارزهای مجازی "کالاها" تحت بخش 352 قانون مارتین بودند و خاطرنشان کردند که ارزهای مجازی نیز ممکن است اوراق بهادار تحت این قانون را تشکیل دهند
- اوگ محمول واقعی لازم برای حمایت از دستور و نیاز به تولید اسناد و اطلاعات مربوط به تحقیقات خود را در پیش از پر کردن یک کت و شلوار رسمی ایجاد کرده بود.
بیتفینکس و تتر از ادامه فعالیت های غیرقانونی در نیویورک منع شدند
توافق امروز بیتفینکس و تتر را ملزم به قطع هرگونه فعالیت تجاری با نیویورکی ها می کند. علاوه بر این, این شرکت ها باید گزارش به طور منظم به اوج ارسال برای اطمینان از انطباق با این ممنوعیت.
بیشتر, شرکت ها باید به گزارش اجباری در توابع کسب و کار اصلی ارسال. به طور مشخص هر دو بیتفینکس و تتر باید به صورت فصلی گزارش دهند که حسابهای شرکتی و مشتری از جمله تفکیک حسابهای معاملاتی ارزهای مجازی صادر شده توسط دولت و مدیران شرکت را به درستی تفکیک میکنند و همچنین در مورد انتقال داراییها بین و بین نهادهای بیتفینکس و تتر به گزارشهای اجباری ارسال میکنند. علاوه بر این, تتر باید افشای عمومی, بر اساس طبقه بندی, از دارایی های حمایت افسران, از جمله افشای هر گونه وام و یا مطالبات به یا از اشخاص وابسته. شرکت ها همچنین شفافیت بیشتر و گزارش اجباری در مورد استفاده از "پردازنده های پرداخت" غیر بانکی یا سایر اشخاص مورد استفاده برای انتقال وجوه مشتری را فراهم می کنند.
در نهایت بیتفینکس و تتر ملزم به پرداخت 18.5 میلیون دلار جریمه به ایالت نیویورک خواهند بود.
در سپتامبر 2018, اوگ صادر بازارهای مجازی گزارش ابتکار یکپارچگی خود را, که برجسته "پتانسیل قابل توجهی برای درگیری بین منافع" از سیستم عامل های معاملاتی ارز مجازی, خودی ها, و صادر کنندگان. بیتفینکس یکی از پلتفرم های معاملاتی بود که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت.
وایت هورست و تانیا تراخت از دفتر حمایت از سرمایه گذار; دستیار وکلای عمومی عزرا استرنشتاین و یوهانا اسکرزیپچیک از دفتر اینترنت و فناوری; و دستیار حقوقی چارمین بلیک — همه تحت نظارت دفتر اینترنت و فناوری کیم برگر ارشد و مشاور ارشد اجرای عدالت اقتصادی کوین والاس. اداره حمایت از سرمایه گذاران توسط پیتر پاپ رهبری می شود. هم دفتر اینترنت و فناوری و هم دفتر حمایت از سرمایه گذاران بخشی از بخش عدالت اقتصادی هستند که توسط معاون دادستان کل کریس دانجلو و معاون اول دادستان کل جنیفر لوی نظارت می شود.
